Iw Bank, Guardia di Finanza nelle sedi di Milano, Varese e Brescia.

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Le perquisizoni sono state eseguite da militari del nucleo speciale di Polizia valutaria. L’inchiesta è diretta dal pm di Milano Elio Ramondini e coinvolge alcuni dipendenti della banca online dell’istituto popolare

La Guardia di Finanza ha perquisito varie sedi di Iw Bank, la banca on line del gruppo Ubi Banca. I militari del nucleo speciale di Polizia valutaria delle Fiamme Gialle sono andati negli uffici diMilano, Varese e Brescia dell’istituto su richiesta del pubblico ministero di Milano Elio Ramondini. Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa, il pm sta conducendo un’inchiesta che coinvolge alcuni dipendenti della banca, sono indagati per reati tra i quali ilriciclaggio e l’autoriciclaggio.

Anche nel giugno dello scorso anno i finanzieri si erano presentati nelle sedi di Iw Bank, ma quel blitz si inseriva nell’ambito dell’inchiesta della procura di Bergamo per ostacolo all’attività di vigilanza.

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http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/12/03/iwbank-gdf-perquisisce-sedi-di-milano-varese-e-brescia-ipotesi-autoriciclaggio/2275348/

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